Adana merkezli 21 ilde düzenlenen ve 161 kişinin gözaltına alındığı kara para aklama operasyonuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Soruşturma dosyasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci Bahadır Özgür, operasyon kapsamında adı geçen şirketlerin önemli bir bölümünün aynı adreslerde faaliyet gösterdiğine dikkat çekti. Özgür, şirketler arasında elektronik ödeme kuruluşları üzerinden yoğun para hareketliliği tespit edildiğini belirtirken, dosyada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) bağlantılarının da öne çıktığını aktardı.
İncelemelerde, aynı adresleri paylaşan şirketler arasında dikkat çekici para transferleri bulunduğu, elektronik ödeme sistemleri aracılığıyla gerçekleştirilen işlemlerin soruşturmanın merkezinde yer aldığı ifade edildi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, kara para aklama ve suçtan elde edilen gelirlerin transferine yönelik iddialar çerçevesinde 161 kişi gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın mali ağ, şirket ilişkileri ve uluslararası bağlantılar üzerinden derinleştirilerek sürdürüldüğü öğrenildi.