Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında 33 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturma dosyasına giren MASAK raporlarında şirketler üzerinden gerçekleştirilen yüksek tutarlı para hareketleri mercek altına alındı.
Mali incelemelerde şirket hesaplarındaki yüksek tutarlı para transferleri ve nakit girişleri ile bazı işlemlerde sahte faturalandırma şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.
CEP TELEFONUNU EVDE BIRAKTI
Operasyonun en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise Alihan Kuriş’in yakalanma şekli oldu.
Edinilen bilgilere göre Kuriş, operasyon öncesinde cep telefonunu evinde bırakarak başka bir adrese geçti. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kuriş’in bulunduğu adres tespit edildi.
GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU
Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramalar sırasında Kuriş’in ilk etapta bulunamadığı, incelemelerin derinleştirilmesiyle evde gizli bir bölüm bulunduğu belirtildi.
Kuriş’in bu bölümde saklandığı tespit edildi ve ekipler tarafından gözaltına alındı.
MASAK PARA TRAFİĞİNİ MERCEK ALTINA ALDI
Soruşturmanın önemli ayaklarından birini de mali incelemeler oluşturuyor. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, soruşturma kapsamındaki şirketlerin hesap hareketleri ve para transferlerinin incelendiği belirtildi.
Dosyada özellikle yüksek miktardaki nakit girişleri, şirketler arasındaki para hareketleri ve sahte fatura düzenlendiğine yönelik şüpheler üzerinde duruluyor.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliyle ilgili adli işlemler sürerken, soruşturmanın mali ayağında elde edilen bulguların da incelenmeye devam ettiği bildirildi.
