İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği çalışanları ile dernekle bağlantılı olduğu iddia edilen kişilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma dosyasında, dernek adına toplanan bazı bağışların usulsüz şekilde şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiası yer alırken, savcılık tarafından "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlamaları kapsamında inceleme yürütüldüğü bildirildi.
MASAK raporları ve banka hareketleri incelendi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, banka hesap hareketleri, teknik takip kayıtları ve fiziki takip çalışmaları detaylı şekilde incelendi.
İddialara göre yapılan analizlerde bazı şüphelilerin gelir profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. Ayrıca şüpheliler arasında yüklü miktarlarda para transferleri gerçekleştirildiği, çeşitli şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktarıldığı ve bu işlemler sonucunda önemli miktarda maddi kayıp yaşandığı öne sürüldü.
Soruşturma dosyasında, kısa süre içerisinde birbirini takip eden çok sayıda taşınmaz devrinin de inceleme konusu yapıldığı belirtildi.
Çok sayıda dijital materyal ve para ele geçirildi
Emniyet ekipleri tarafından İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 17 şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda;
- Çok sayıda dijital materyal,
- Nakit para,
- Altın,
- Çek ve senetler,
- Mali kayıtlar ile çeşitli evraklara el konuldu.
Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında kriminal ve mali incelemeye alınacağı öğrenildi.
Haluk Levent soruşturmanın odağında
Soruşturma kapsamında Ahbap Derneği'nin kurucusu olan sanatçı Haluk Levent hakkında da işlem yapıldığı belirtildi.
Soruşturma dosyasında Haluk Levent hakkında "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları yöneltildiği, bu kapsamda gözaltı işlemi uygulandığı aktarıldı.
Soruşturma sürüyor
Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, soruşturma kapsamında elde edilen dijital veriler, mali kayıtlar ve banka hareketleri ayrıntılı olarak incelenmeye devam ediyor. Yetkililer, yeni gözaltı kararlarının gündeme gelebileceğini belirtirken, operasyonun yalnızca İstanbul ile sınırlı kalmayabileceği ifade ediliyor.
Öte yandan, soruşturmaya ilişkin suçlamalar henüz yargı kararıyla kesinleşmiş değil. Süreç kapsamında şüphelilerin savunmaları alınacak ve adli makamların değerlendirmesinin ardından haklarında nihai karar verilecek.
